60 Milyarlık Vurgunda Yeni Detay

İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen ve yaklaşık 60 milyar liralık para hareketinin tespit edildiği dev dolandırıcılık operasyonunda dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, vatandaşların güvenini kazanmak amacıyla DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ ile yatırım uzmanı İslam Memiş’in isim ve görsellerini izinsiz kullandıkları belirlendi.

Güven Kazanmak İçin Sahte Yatırım Grupları Kurmuşlar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin dijital iletişim platformları üzerinden sahte yatırım grupları oluşturduğu tespit edildi.Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre dolandırıcılar, Recep Baştuğ ve İslam Memiş’in isimleri ile fotoğraflarını kullanarak yüksek kazanç vaatlerinde bulundu. Bu yöntemle yatırım yapmak isteyen vatandaşların güvenini kazanarak sisteme dahil ettikleri öne sürüldü.

269 Mağdurun Zararı 600 Milyon Liraya Ulaştı

Siber suçlarla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucunda şu ana kadar 269 mağdurun kimliği belirlendi. Dosyada yer alan bilgilere göre mağdurların toplam zararının yaklaşık 600 milyon lira olduğu tespit edildi.Şüphelilerin mali faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan analiz raporları da soruşturma dosyasına eklendi.

Hesaplarda 60 Milyar Liralık İşlem Hacmi

Yürütülen incelemelerde şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı.Dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin izini kaybettirmek amacıyla 76 paravan şirket üzerinden kripto para borsalarına ve soğuk cüzdanlara aktarıldığı, bir kısmının ise nakit olarak çekildiği belirlendi.

Para Petrol ve Enerji Şirketlerine Aktarılmış

Mali incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda, söz konusu paraların petrol, enerji, gaz dağıtımı ve döviz sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketlere yönlendirildiği tespit edildi.Soruşturma kapsamında Mertay Enerji, Maskolo Enerji, Unipet Enerji ve Gaz Dağıtım ile Enka Döviz Altın isimli şirketler hakkında detaylı inceleme başlatıldı.

Milyarlarca Liralık Mal Varlığına Kayyum

Soruşturma çerçevesinde toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olarak hesaplanan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.Öte yandan şüphelilere ait banka hesapları, kripto varlıklar, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde bloke ve şerh işlemlerinin uygulanacağı bildirildi.