Kuriş Soruşturmasında Yeni Detay

Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonun ardından dikkat çeken gelişmeler yaşandı.Ankara merkezli 17 ilde gerçekleştirilen operasyonda 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulanırken, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Soruşturmanın devamında, İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir adreste örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı evrakların imha edilmeye çalışıldığı yönünde ihbar alındığı öğrenildi.

İhbar üzerine ekipler harekete geçti

İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki adreste bazı evrakların imha edildiği yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İhbarın ardından adres için arama kararı çıkarıldı.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen aramada, ihbarın doğru olduğu tespit edildi. Adreste, imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen bazı evraklara el konulduğu öğrenildi.Söz konusu belgelerin soruşturma kapsamında inceleneceği ve örgütle bağlantılarının araştırılacağı belirtildi.

Parçalanan evraklar incelemeye alındı

Aramada ele geçirilen parçalanmış evrakların, soruşturmanın mali ayağı açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor. Belgelerin içeriği ve hangi işlemlere ilişkin olduklarının yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.Ekiplerin, evrakların neden imha edilmek istendiği ve belgelerin kimler tarafından parçalandığına ilişkin de çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Kuriş gizli bölmede yakalanmıştı

Operasyonun dikkat çeken ayrıntılarından biri de Alihan Kuriş’in yakalanma süreci oldu.NTV muhabiri Öykü Tüccar’ın canlı yayında aktardığı bilgilere göre, operasyon sabah saat 05.00 sıralarında başlatıldı. Ekiplerin Kuriş’in ikametgahında yaptığı aramada şüpheliye ulaşılamadı. Kuriş’in telefonunu evde bıraktığının belirlenmesi üzerine başka bir adrese geçtiği değerlendirildi.Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. İlk aramada Kuriş’e ulaşılamazken, yapılan ikinci aramada evde gizli bir bölme bulundu. Kuriş’in bu bölmede saklandığı sırada yakalandığı aktarıldı.

Soruşturmanın odağında mali suç iddiaları bulunuyor

Soruşturmanın ana odağını “örgütlü mali suçlar” oluşturuyor.Dosya kapsamında şüphelilere; “yolsuzluk”, “kara para aklama”, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük iddiaları yöneltildiği öğrenildi.Soruşturma kapsamında şüphelilerin ve bağlantılı şirketlerin finansal hareketleri mercek altına alınırken, para trafiğinin kaynağı ve kullanım alanlarının belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

MASAK raporundaki para trafiği iddiaları inceleniyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenildi.Dosyada yer alan iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.Ancak söz konusu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantılı olup olmadığı ve belirtilen rakamın soruşturma kapsamında nasıl değerlendirileceği, devam eden mali ve adli incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Yurt dışı para transferleri de mercek altında

Soruşturma kapsamında yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi.Dosyada, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da araştırıldığı ifade ediliyor. Söz konusu iddiaların doğruluğunun ve para transferlerinin niteliğinin yapılacak incelemeler sonucunda ortaya çıkarılması bekleniyor.

Şirketlerin finansal hareketleri inceleniyor

MASAK analizlerinde, 2020 yılından sonra bazı kişi ve şirketlerin finansal işlemlerinde belirgin artış yaşandığı yönündeki tespitlerin de yer aldığı öğrenildi.Bazı şirketlerin sermaye dışında kayda değer bir finansman kaynağının bulunmadığı ve aktif ticari faaliyet yürütmedikleri yönündeki değerlendirmelerin de raporda yer aldığı belirtildi.Ayrıca bazı şirketlere ortakları tarafından yüksek miktarlarda nakit girişleri gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin izahata muhtaç olduğu yönündeki tespitlerin incelendiği öğrenildi.Soruşturma kapsamında hem şirketlerin mali yapıları hem de kişiler arasındaki para transferleri incelenirken, yurt dışına gerçekleştirildiği öne sürülen para hareketleri ile söz konusu şirketlerin ticari faaliyetleri arasındaki bağlantının araştırıldığı belirtildi.Soruşturmanın devam ettiği, elde edilen belge ve finansal kayıtların yapılacak incelemelerin ardından değerlendirilerek şüphelilerin hukuki durumlarının netleşeceği öğrenildi.