Katılımevim ve Birevim’de Devre İlişkin Kritik Adım

Fon soruşturması kapsamında satışları gündeme gelen Katılımevim ve Birevim için Emlak Katılım Bankası tarafından ilgili kurumlara resmi başvurular yapıldı. Emlak Katılım ile taraflar arasında yürütülen görüşmelerde devir sürecine ilişkin önemli bir aşama kaydedildi.

Devir için üç kurumdan izin istenecek

Emlak Katılım’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.’nin pay devir işlemleri kapsamında gerekli izin ve onay süreçleri başlatıldı.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde ilgili mevzuat çerçevesinde resmi başvurular gerçekleştirildi.

Gerekli izin ve onayların alınmasının ardından pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında işlem

Katılımevim paylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin açıklamasında, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerin tüm yönleriyle incelendiğini belirtmişti. Soruşturmanın; vatandaşların haklarının korunması, suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla sürdürüldüğü ifade edilmişti.

9 şirketle bağlantılı malvarlığı hareketleri mercek altında

Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerine yönelik tedbirler uygulanmıştı.

Malvarlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) gerekli yazışmaların gönderildiği belirtilmişti.

Ayrıca soruşturma kapsamındaki şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi yönünde ilgili kurumlara bildirim yapılmıştı.

Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdüğünü ve hukuki sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında gerekli adli işlemlerin uygulanacağını açıklamıştı.

Soruşturmanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MASAK’a 17 Eylül’de gönderilen müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Başsavcılık, şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini ve 2024 yılından itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki para giriş-çıkışlarının incelenmesini istemişti.

Birinci derece yakınların mali hareketleri de inceleniyor

Mali incelemenin şirket yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsadığı belirtilmişti.

Bu incelemeyle, yöneticiler veya yakınları üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığının ve kripto varlık transferi gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştı.

Soruşturma kapsamında yalnızca yöneticilerin kendi hesap ve malvarlıkları değil, yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen olası mali işlemler de inceleme konusu yapılmıştı.